A Polícia Federal executa, desde o início da manhã desta quinta-feira (7), um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) é um dos alvos da ação.
Segundo a PF, as operações, autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrem em diversos estados, incluindo Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A autorização do STF também incluiu o bloqueio de bens e valores que totalizam aproximadamente R$ 18,85 milhões.
O foco da operação é aprofundar investigações sobre um esquema que abrange corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme informou a PF.
Histórico da Operação Compliance Zero
Na 4ª fase da operação, realizada em 16 de abril deste ano, foram presos o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, considerado operador do esquema fraudulento liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, detido desde março.
Até agora, nas quatro fases da Compliance Zero, a PF já cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A Justiça atendeu a um pedido da PF e do Ministério Público para o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos até o valor total de R$ 27,7 bilhões e também determinou o afastamento dos investigados de cargos públicos.
