A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), executou uma operação na quinta-feira (12) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bilhão. Este esquema envolve um grupo empresarial de distribuição de produtos eletrônicos que atua a partir da capital paulista para todo o país.
Durante a ação, foram cumpridos 20 mandados de busca e 3 mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A operação mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça, que atuaram em quatro endereços ligados ao grupo.
As vendas dos produtos eram realizadas através de uma plataforma principal, mas os pagamentos eram direcionados a empresas de fachada, as quais serviam como contas de passagem. Além disso, as notas fiscais eram emitidas por outras companhias.
“Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).
O grupo contava ainda com indivíduos de histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada, além de beneficiários de imóveis de alto valor, aumentando a tentativa de blindagem patrimonial.
A SSP garantiu que a operação comprovou uma confusão patrimonial sistemática com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.
“Enquanto a investigação atual se concentra na lavagem de capitais por meio da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão informados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências”, complementou a pasta.
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores que podem atingir até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados, estão pelo menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, diversas contas bancárias registradas em nome de laranjas e várias aplicações financeiras.
