Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação que resultou na prisão de pelo menos 14 indivíduos supostamente ligados a um esquema criminoso responsável pela criação de mais de 330 empresas de fachada para encobrir fraudes bancárias. O prejuízo ao sistema financeiro nacional está estimado em aproximadamente R$ 110 milhões.
A ação é parte da segunda fase da Operação Oasis 14, que mobilizou cerca de 140 policiais federais e incluiu 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do estado do Rio de Janeiro, com a maioria das operações na região metropolitana.
A investigação teve início em maio de 2024, com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal. Na fase anterior da operação, a PF confiscou uma quantidade significativa de maquininhas de pagamento e cartões bancários.
FACHADAS E LARANJAS
De acordo com a PF, a quadrilha operava através de um esquema sofisticado que incluía centenas de empresas fantasmas, além de contar com a colaboração de seis funcionários da Caixa e quatro de instituições bancárias privadas. Pessoas de baixa renda eram recrutadas como laranjas, utilizando seus dados pessoais para ocultar bens e transações de terceiros.
“O esquema criminoso envolvia simulação de movimentações financeiras e uso de imóveis reais como fachada, assim como a abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários envolvidos”, destacou a Polícia Federal.
Com o suporte da Caixa, os investigadores identificaram cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, resultando em uma perda de aproximadamente R$ 33 milhões para a instituição.
ARMA DE FOGO
Durante as buscas na casa de um dos alvos em São Pedro da Aldeia, foi encontrado um revólver com seis munições. O indivíduo foi detido não apenas pelo mandado judicial, mas também em flagrante por posse ilegal de arma.
Os indivíduos detidos enfrentarão acusações de organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, além de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Até o momento, os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 – A Polícia Federal continua sua luta contra a fraude financeira na região.
